ฟอกเงิน


“ชูวิทย์”แฉหลักฐานชัด นอมินีสาวไทยคนสนิท“ตู้ห่าว”

1 ธ.ค. 2565

“ชูวิทย์” เผยที่มาข้อมูล “ตู้ห่าว”อดีตคนใกล้ชิดขัดผลประโยชน์-ไม่จ่ายค่าจ้าง เตรียมทยอยส่งข้อมูลตร.สืบสวนต่อ ระบุ หลักฐานชัดเส้นทางการเงิน“นอมินี”สาวคนสนิท แฉซ้ำนายทุนจีนซื้อโรงเรียนสอนภาษาไทย-รับรองฐานะต่อวีซ่าได้ตลอด แย้มข้อมูลแถลงครั้งหน้าวิธีการ“อุ้มท้องซื้อพ่อ” ก่อนทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาปแช่งคู่กรณี


เปิดรายชื่อนอมินี "ตู้ห่าว กรุ๊ป" ขู่ลากไส้ธุรกรรมชี้ "ใครเป็นใคร"

1 ธ.ค. 2565

"ชูวิทย์" เปิดข้อมูลต่อเนื่อง รายชื่อนอมินี "นายทุนจีน สีเทา" พร้อมอัตราผลตอบแทน ขู่เปิดเผยธุรกรรมการเงิน เผยตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยง ใน "ตู้ห่าว กรุ๊ป" ชี้ ทุนจีนผงาดได้ เพราะใช้เงินง้างระบบราชการ


กลุ่มปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เดินหน้าจี้DSIสอบ"อัคราฯ"ฟอกเงิน

24 พ.ย. 2565

กลุ่มปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เดินหน้าขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งขยายผลสอบสวน บ.อัคราฯ ส่อทำผิดคดีฟอกเงิน


ชูวิทย์มอบหลักฐาน "พล.ต.อ.สุรเชษฐ์" สืบขยายผล "ตู้ห่าว"

23 พ.ย. 2565

"ชูวิทย์" หอบหลักฐานส่วนหนึ่งบัญชีทรัพย์ "ตู้ห่าว" ยื่น ‘พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ สืบสวนต่อ พร้อมเปิดขื่อนอมินี ‘พัชรินทร์’ เปิดบังหน้า ร้านเครื่องครัว พระราม 4 ดูแลทรัพย์สินแทนกว่า 2,000 ล้าน เผยรู้จักคนใหญ่ระดับชาติ


“สันธนะ” โร่ขึ้นศาล ตั้งท่าสู้คดี“ชูวิทย์” ฟ้องแจ้งเท็จ-หมิ่นประมาท

22 พ.ย. 2565

“สันธนะ” โร่ขึ้นศาลอาญา ขอสำเนาคำฟ้องเตรียมต่อสู้คดี หลังถูก “ชูวิทย์” ฟ้องแจ้งความเท็จ-หมิ่นประมาท เรียก 100 ล้านบาท


ทุจริตสหกรณ์รถไฟไม่คืบ กรรมการสหกรณ์ร้องอสส.ตรวจสอบ

15 พ.ย. 2565

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้ายื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุด สอบอัยการอาญาใต้ อัยการฝ่ายคดีพิเศษ คืนสำนวนสอบสวนคดีทุจริตสหกรณ์รถไฟให้DSI ทำได้หรือไม่


เมืองคอนป่วนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่แจ้งความรายวันหลังโดนหลอกลวงเงินจำนวนมาก

14 ก.พ. 2565

เมืองคอนป่วนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่แจ้งความรายวันหลังโดนหลอกลวงเงินจำนวนมากโดยอ้างพัวพันกับคดียาเสพติดและการฟอกเงิน-ตำรวจเผยมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อทยอยแจ้งคสวามนับร้อยราย


ตำรวจสอบสวนกลางจับแม่ค้าปลาเผาเปิดบัญชีฟอกเงินยาเสพติด เงินหมุนเวียน5ล้านบาท 

7 ต.ค. 2564

ตำรวจสอบสวนกลาง จับแม่ค้าปลาเผากลางเมืองเชียงรายเปิดบัญชีฟอกเงินยาเสพติด เงินหมุนเวียน5ล้านบาท รับสารภาพ เพียงนำเงินที่ผ่านเข้ามาส่งไปยังปลายที่ชายแดนแม่สายเท่านั้น ไม่รู้เห็นกับขบวนการ


ผู้ว่า ฯเมืองคอนสั่งยึดทรัพย์ "บังหมาด ทุ่งเกราะล่า"พ่อค้ายานรกกว่า 5 ล้าน

30 เม.ย. 2564

ผู้ว่า ฯเมืองคอนสั่งยึดทรัพย์กว่า 5 ล้าน หลังจับกุม“บังหมาด ทุ่งเกราะล่าง”พ่อค้ายานรกพร้อมสมุนและยาบ้า กว่า 5.4 แสนเม็ด,ยาไอซ์ 22.85 กรัม -แฉเป็นตัวการใหญ่ระดับภาคใต้เครือขายกว้างขวาง


ผบ.ตร.ลงใต้แถลงทลายเครือข่ายฟอกเงินเจอลูกชายลูกสาว อดีต สส.สงขลา ร่วม

5 ก.พ. 2564

ผบ.ตร.แถลงปฏิบัติการสยบอันดามันทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ภาคใต้ โดยเฉาะแก๊งฟรีดอม ที่รับฟอกเงินจากขบวนการค้ายาเสพติด โดยการทำเว็บพนันออนไลน์ และหนึ่งในเป้าหมายคือ บ้านและสำนักงานของลูกชายและลูกสาวอดีตนักการเมืองชื่อดังใน อ.เมืองสงขลา ซึ่งยึดของกลางได้หลายรายการและเงินในตู้เซฟอีก 20 ล้านบาท และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ตำรวจสืบชุมพรกวาดเครื่อข่ายยาเสพติดฟอกเงินกว่า 30 ล้านบาท

15 ก.ค. 2563

ณ ศูนย์ปฎิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดชุมพร เปิดแถลงข่าวหลังทำการสอบสวนยึดบ้าน รถยนต์และทองคำเครือข่ายยาเสพได้ฟอกเงิน